Resolution:Board Governance Committee Charter/de

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Charta des Kuratoriumsführungskomitees

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Bei dieser Abstimmung wurde die Satzung des Kuratoriumsführungskomitees, eines internen Komitees des Kuratoriums, das im Juli 2010 als ständiges Komitee genehmigt wurde, einstimmig angenommen. Sie wurde am 30. März 2012 verabschiedet.

Beschlossen, dass das Kuratorium die Satzung des Kuratoriumsführungskomitees genehmigt, in der der Umfang und die Aufgaben des Kuratoriumsführungskomitees festgelegt sind.

Charta des Kuratoriumsführungskomitees

ZWECK

Der oberste Zweck des Kuratoriumsführungskomitees besteht darin, sicherzustellen, dass das Kuratorium seinen Pflichten nachkommt. Es setzt sich dafür ein, dass das Kuratorium im Einklang mit seinen gesetzlichen und treuhänderischen Pflichten angemessen, effektiv und effizient arbeiten kann. Darüber hinaus setzt es sich dafür ein, dass das Kuratorium seine Effektivität im Laufe der Zeit verbessern kann.

MITGLIEDSCHAFT

Das Komitee besteht aus drei Mitgliedern des Kuratoriums der Wikimedia-Stiftung. Es gibt einen Vorsitzenden des Komitees, der vom Vorsitzenden des Kuratoriums der Wikimedia-Stiftung ernannt wird. Normalerweise findet eine Diskussion unter den zehn Kuratoriumsmitgliedern darüber statt, wer dieses Komitee leiten soll. Es kann sogar eine Probeabstimmung zwischen verschiedenen potenziellen Vorsitzenden geben. Die endgültige Autorität zur Ernennung des Vorsitzenden des Komitees liegt jedoch beim Vorsitzenden des Kuratoriums. Sobald ein Vorsitzender ernannt ist, ernennt dieser zwei weitere Mitglieder des Komitees aus den anderen neun Mitgliedern des Kuratoriums der Wikimedia-Stiftung.

VERANTWORTLICHKEITEN

Insgesamt ist das Kuratoriumsführungskomitee dafür verantwortlich, dem Kuratorium Richtlinien und Verfahren zu empfehlen, die für eine effektive und effiziente Verwaltung der Wikimedia-Stiftung erforderlich sind. Im Einzelnen umfassen diese:

1. Bewertung des gesamten Kuratoriums.
2. Jährliche Bewertung jedes einzelnen Kuratoriumsmitglieds durch Dritte. Ziel ist es, jedem Kuratoriumsmitglied Rückmeldungen zur Entwicklung zu geben, um ihm bei der Verbesserung seiner Leistung zu helfen und dem Kuratorium zu helfen, konstruktiv zu interagieren.
3. Bewertung der aktuellen Zusammensetzung des Kuratoriums und Ermittlung fehlender Qualitäten und Merkmale (Lückenanalyse).
4. Erstellen und Aktualisieren einer Beschreibung der gewünschten Fähigkeiten, Erfahrungen und Eigenschaften für Mitglieder des Kuratoriums der Wikimedia-Stiftung
5. Rekrutierung neuer Kuratoriumsmitglieder, wenn eine Vakanz besteht oder erwartet wird.
6. Zusammenarbeit mit den Chaptern und der Community bei der Wahl und Auswahl von Kuratoriumsmitgliedern aus den Chaptern und der Community. Beinhaltet die Genehmigung des Prozesses für diese Auswahlen / Wahlen, einschließlich Stimmberechtigung und Zeitplänen.

1. Creating a process for vetting the fitness of prospective candidates and ultimately managing the approval or rejection of these candidates.
2. Developing education materials for new board members and ensuring smooth onboarding.
3. Continuing to educate all board members of their responsibilities.
4. Running the annual officer election process for the Wikimedia Foundation's Board's four officer positions (Chair, Vice Chair, Treasurer, Secretary).
5. Facilitating the annual committee appointment process for Board committees.
6. Reviewing the foundation bylaws annually and recommending any needed changes to the full board.
7. Recommending plans for board education and a potential annual board retreat.

MEETINGS AND PROCESS

The Board Governance Committee shall meet at such times and places as the Board Governance Committee shall determine. Generally, the Board Governance Committee will solicit input from the full Board on Governance priorities and agree to meet as a Committee to address agreed upon priorities. The Board Governance Committee shall engage an outside consultant to facilitate the annual Board of Trustee peer survey. This process shall occur in the summer of each year and be complete by September 1st to allow for time to seek new appointed trustees by the end of each calendar year. The Chair of the Board Governance Committee shall report on Board Governance Committee activities to the full Board. The Board Governance will engage in an annual self-assessment with the goal of continuing improvement, and will annually review and reassess the adequacy of its charter, and recommend any changes to the full Board. The Board Governance Committee shall have the authority to engage independent legal and consulting advisers, as it determines necessary to carry out its duties. The Board Governance Committee shall have sole authority to approve related fees and retention terms.

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Stimmen

• Genehmigung: Phoebe Ayers, Ting Chen, Bishakha Datta, Matt Halprin, Samuel Klein, Arne Klempert, Jan-Bart de Vreede, Jimmy Wales, Kat Walsh, Stu West